© ตรึงเฟรมวิดีโอ
กรมสืบสวนของกระทรวงกิจการภายในได้ดำเนินการสืบสวนหลักกับอดีตผู้จัดการระดับสูงของ Nota Bank Galina Marchukova และ Larisa น้องสาวของเธอเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งสองคนสามารถนับประโยคผ่อนปรนได้ ผู้หญิงไม่เพียงแต่ยอมรับความผิดเท่านั้น แต่ยังให้การเป็นพยานด้วย อดีตพนักงาน GUEBiPK กระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซีย Dmitry Zakharchenko
แหล่งข่าวใน Rosbalt กล่าว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายการสอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพี่สาว Marchukov เสร็จสิ้นแล้ว “ภายในสิ้นเดือนเมษายน พวกเขาจะถูกตั้งข้อหาฉบับสุดท้าย หลังจากนั้นพวกเขาจะสามารถเริ่มทำความคุ้นเคยกับเนื้อหาของคดีได้” คู่สนทนาของหน่วยงานกล่าว น้องสาวของ Marchukov ได้ทำข้อตกลงก่อนการพิจารณาคดีภายใต้กรอบที่พวกเขายอมรับความผิดในการสมรู้ร่วมคิดในการขโมยเงินธนาคารจำนวน 28 ล้านรูเบิลและยังได้พูดคุยเกี่ยวกับแผนการและกลไกทั้งหมดที่พวกเขารู้จักในการถอนเงิน จากสถาบันการเงิน เราขอเตือนคุณว่าตามที่ผู้ตรวจสอบระบุว่ามีการขโมยเงิน 26 พันล้านรูเบิลจากธนาคาร
นอกจากนี้ ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงก่อนการพิจารณาคดี พวก Marchukovs ให้การเป็นพยานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขากับอดีตและ โอ หัวหน้าแผนก “T” ของ GUEBiPK Dmitry Zakharchenko โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Larisa Marchukova กล่าวว่า Zakharchenko ให้การสนับสนุนทั่วไปแก่ฝ่ายบริหารของธนาคารและยังเตือนเกี่ยวกับการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดที่เตรียมไว้ต่อพวกเขา ดังนั้นเขาจึงแจ้งลาริซาล่วงหน้าว่ามีการวางแผนการค้นหาที่ Galina Marchukova และผู้จัดการระดับสูงคนอื่น ๆ ของ Nota Bank
เป็นที่น่าสังเกตว่าพี่สาวน้องสาวปฏิเสธที่จะให้การเป็นพยานต่อ Zakharchenko เป็นเวลานาน พวกเขา "แตกหัก" เมื่อต้นปี 2560 เท่านั้น และในเดือนมีนาคม มาตรการควบคุมความยับยั้งชั่งใจได้เปลี่ยนจากการกักขังเป็นการกักบริเวณในบ้าน
แหล่งข่าวของ Rosbalt ในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายบอกรายละเอียดบางอย่างว่า Dmitry Zakharchenko ได้รับความสนใจจาก FSB ได้อย่างไร “เขาได้รับข้อมูลการดำเนินงานมากมาย ข้อมูลบางอย่างมาจากตัวแทนของชุมชนธนาคาร รวมถึงผู้ที่ถูกควบคุมตัวด้วย” คู่สนทนาของหน่วยงานกล่าว “ผลก็คือ มันถูกนำไปพัฒนา” และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 กรมสอบสวนคดีภายใต้กระทรวงกิจการภายในได้เปิดคดีเกี่ยวกับการโจรกรรมเงิน 1.5 พันล้านรูเบิลที่ฝากไว้ในเงินฝากธนาคาร Nota ของ PJSC Mostotrest
“ มาถึงตอนนี้เป็นที่รู้กันว่า Zakharchenko ยังคงรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Galina Marchukova ผู้จัดการระดับสูงของ Nota Bank และ Lyudmila น้องสาวของเธอ ผู้คนทั้งหมดที่อยู่รายล้อมผู้หญิงเหล่านี้ถูกดักฟัง และบางคนรวมทั้งซาคาร์เชนโก ก็ถูกจับตามอง” แหล่งข่าวของ Rosbalt กล่าว ทั้งหมดนี้นำมาซึ่งผลลัพธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้บันทึกการสนทนาหลายครั้งระหว่าง Lyudmila Marchukova และหมอดู Nona Mikhai ฝ่ายหลังได้สื่อสารอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารของธนาคาร ลูกค้าจำนวนหนึ่ง และนักธุรกิจรายใหญ่ ตามที่ผู้สืบสวนระบุว่า เธอยังมีส่วนร่วมในการขโมยเงินของ Nota Bank ด้วย Lyudmila บอกพวกเขาโดยตรงทางโทรศัพท์ว่า Dimka กำลังเล่าให้พวกเขาฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดของกระทรวงกิจการภายใน Marchukova ยังถ่ายทอดข้อมูลไปยัง Mihai "จาก Dimka" เกี่ยวกับนักธุรกิจจำนวนหนึ่งที่คุ้นเคยกับหมอดู
และในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เจ้าหน้าที่ FSB บันทึกว่า Zakharchenko เวลา 21:20 น. ใกล้บ้าน 10 อาคาร 1 บนถนน Malaya Bronnaya ได้รับเงิน 7 ล้านรูเบิลเป็นการส่วนตัวจากบุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อ“ สำหรับการอุปถัมภ์ทั่วไปและการไม่รู้ลืมในการให้บริการของเขาในฐานะเจ้าหน้าที่ - ในความสัมพันธ์ แก่บุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อและบุคคลเหล่านั้นเป็นตัวแทนใบหน้าของพวกเขา”
ภายหลังสามารถระบุตัว "บุคคลที่ไม่ปรากฏนาม" ได้ ผู้ติดสินบนกลายเป็นเจ้าของร่วมของ บริษัท Rusengineering Anatoly Pshegornitsky นอกจากนี้บริษัทนี้ยังมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ Nota Bank "Rusengineering" มีบัญชีในธนาคารนี้ บริษัท ทำงานภายใต้สัญญากับ FGC UES เป็นหลัก โดยมี Nota Bank ทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกัน ธนาคารเข้าร่วมในการล้มละลายของ "Rusengineering" เป็นต้น แหล่งข่าวของ Rosbalt อ้างว่า Pshegornitsky คุ้นเคยและ กับ ลุดมิลา มาร์ชูโควา
เจ้าหน้าที่ต่อต้านข่าวกรองบันทึกการเจรจาและรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานรวมว่า Zakharchenko ได้รับเงิน 30 ล้านรูเบิลจาก Marchukova, Pshegornitsky และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ Nota Bank สำหรับจำนวนนี้ พนักงานของ GUEBiPK ทำหน้าที่คุ้มครองพวกเขาผ่านทางกระทรวงกิจการภายใน เตือนพวกเขาเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม "หลังคา" ของ Zakharchenko ไม่สามารถปกป้องนายธนาคารได้สำเร็จเป็นเวลานาน ในเดือนมิถุนายน 2559 มีการเปิดคดีเกี่ยวกับการยักยอกเงิน 26 พันล้านรูเบิลโดยผู้จัดการระดับสูงของ Nota Bank หลังจากนั้นเจ้าของและผู้จัดการระดับสูงก็เข้าคุก ในหมู่พวกเขาคือ Galina และ Lyudmila Marchukov อย่างไรก็ตามสำนักงานอัยการคัดค้านการจับกุมคนหลังอย่างเด็ดขาด
และการเฝ้าระวังของ Zakharchenko ยังคงดำเนินต่อไป ความสัมพันธ์ของเขาถูกค้นพบกับอพาร์ตเมนต์บน Lomonosovsky Prospect ซึ่งจดทะเบียนในนามของน้องสาวต่างแม่ของ Zakharchenko เจ้าหน้าที่สืบสวนบันทึกเหตุการณ์ที่ญาติของเขา รวมทั้งพ่อของเขา นำกระเป๋าใบใหญ่เข้ามาในอพาร์ตเมนต์ได้อย่างไร ต่อมาก็รู้ว่าถุงเหล่านี้บรรจุเงินไว้ เกิดคำถามเกี่ยวกับวิธีการ ถูกต้องตามกฎหมายทำการค้นหาในอพาร์ตเมนต์ “มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่มีหลักฐานพิเศษใด ๆ เกี่ยวกับ Zakharchenko” แหล่งข่าวของหน่วยงานกล่าว
เป็นผลให้มีการเปิดสองกรณีซึ่งตามแหล่งที่มาค่อนข้างตึงเครียด “ ประการแรกคือ Zakharchenko เตือนเกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวนของตัวแทนของ Nota Bank - มันคงไม่เกิดขึ้นหากไม่ใช่เพราะความปรารถนาที่จะเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ มีการดักฟังการสนทนาระหว่างหมอดูกับ Larisa Marchukova แต่นี่ไม่เพียงพอที่จะจำแนกทุกอย่างว่าเป็นอาชญากรรมการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับเงินของ Zakharchenko ไม่ได้ถูกบันทึก และการลงมติในการเริ่มคดีที่สอง - เกี่ยวกับสินบน - โดยทั่วไปกล่าวว่า Zakharchenko ได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากบุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อการอุปถัมภ์ทั่วไป แทบไม่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงใดๆ และแน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่เพียงพอที่จะเริ่มต้นคดี อย่างไรก็ตามทั้งสองกรณีนี้ทำให้สามารถทำการค้นหาในอพาร์ทเมนต์ที่น่าสนใจบน Lomonosovsky Prospekt ได้”
เราขอเตือนคุณว่ามีการยึดเงินมากกว่า 120 ล้านดอลลาร์หรือเทียบเท่ารูเบิล 9 พันล้านดอลลาร์ที่นั่น
เมื่อ Zakharchenko อยู่ในความดูแล Pshegornitsky ให้การเป็นพยานปรักปรำเขา และต่อมา - พี่สาวของ Marchukov ต้องขอบคุณการเปิดเผยของ Galina และ Lyudmila ทำให้มีการเพิ่มตอนใหม่หลายตอนเกี่ยวกับการรับสินบนของเขาในการสอบสวน Zakharchenko
ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับ กิจกรรมทางอาญาผู้พันของกระทรวงกิจการภายใน Dmitry Zakharchenko อาจได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของ Nota Bank Galina Marchukova เกี่ยวกับการสอบสวน โดยหวังว่าจะทำให้เงื่อนไขการจับกุมของเธอผ่อนปรนลง
เมื่อ Life เรียนรู้ข้อมูลที่ได้รับจาก Galina Marchukova ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของ Nota Bank ได้ช่วยในการสอบสวนเพื่อรวบรวมหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการสอบสวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของรักษาการหัวหน้าผู้อำนวยการ "T" ของ GUEBiPK ของกระทรวงภายใน กิจการของรัสเซีย พันเอกมิทรี ซาคาร์เชนโก
เจ้าหน้าที่สืบสวนคดีอาญาของการโจรกรรมที่ Nota Bank โดยฟังเอกสารการปฏิบัติงาน - บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ของ Galina Marchukova ซึ่งเธอดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 จนถึงการจับกุม (สิงหาคม 2559) - เริ่มตรวจสอบคู่สนทนาของนายธนาคาร นั่นคือตอนที่พวกเขาติดต่อกับ Dmitry Zakharchenko พันเอกจาก Directorate "T" ของ GUEBiPK ของกระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซีย
ต้องขอบคุณการทำงานอย่างอุตสาหะในการค้นหาสมาชิกของ Marchukova พันเอก Zakharchenko ก็เข้าสู่เครือข่ายเช่นกัน แหล่งข่าวแห่งชีวิตที่คุ้นเคยกับการสืบสวนกล่าว ตามที่เขาพูด Marchukova และ Zakharchenko รู้จักกันดี
ตามรายงานของ Life ผู้สืบสวนที่ถูกกล่าวหาว่าเสนอข้อตกลงให้กับ Galina Marchukova โดยทราบเกี่ยวกับสุขภาพที่ไม่ดีของเธอ: ผู้หญิงคนนั้นได้รับการผ่าตัดไม่นานก่อนที่เธอจะถูกจับกุมในเดือนสิงหาคม 2559 และในศูนย์กักขังก่อนการพิจารณาคดี สุขภาพของเธอเริ่มแย่ลง
สำหรับการเปิดเผยของ Galina Marchukova ผู้สืบสวนสัญญาว่าจะเปลี่ยนมาตรการป้องกันจากการจับกุมเป็นการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่ออกจากสถานที่หรือการกักขังในบ้าน การสนทนานี้เกิดขึ้นในต้นเดือนกันยายนในศูนย์คุมขังก่อนการพิจารณาคดีซึ่งจัดขึ้นที่ Marchukova ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2016
ในตอนเย็นของวันที่ 8 กันยายน 2559 พันเอก Dmitry Zakharchenko ถูกเจ้าหน้าที่ของผู้อำนวยการ "M" ของ FSB แห่งสหพันธรัฐรัสเซียควบคุมตัว และในวันรุ่งขึ้น 9 กันยายน ศาล Presnensky จับกุมเขาในข้อหารับสินบนการละเมิด อำนาจและการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและการสอบสวนเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดในศาล ผู้พันได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดของการสอบสวนอย่างเด็ดขาด และขอให้ปล่อยให้เขาเป็นอิสระ โดยอ้างว่าเขามีเด็กเล็กสองคนที่ต้องพึ่งพาเขา อย่างไรก็ตามศาลได้ส่งตำรวจเข้าจับกุมเป็นเวลาสองเดือน
สามวันต่อมา ในวันที่ 12 กันยายน 2016 ศาลแขวงอีกแห่งในมอสโก Tverskoy ได้พิจารณาคำร้องขอของการสอบสวนเพื่อขยายเวลาการจับกุม Galina Marchukova ออกไปอีกสองเดือน
เมื่อฟังคำตัดสินของผู้พิพากษาอเล็กซานเดอร์ แมร์คูลอฟ ที่จะขยายเวลาการจับกุมออกไปอีกสองเดือน มาร์ชูโควารู้สึกเสียใจมากที่เธอต้องใช้เวลาอีกสองเดือนข้างหน้าในห้องขังในศูนย์กักขังก่อนการพิจารณาคดีหมายเลข 6 ของเมืองหลวง แหล่งข่าวของ Life กล่าว
เห็นได้ชัดว่าข้อตกลงล้มเหลว ผู้สืบสวนพิจารณาว่าคำให้การของ Marchukova เกี่ยวกับ Dmitry Zakharchenko ไม่เพียงพอ หรือพวกเขามั่นใจว่าเธอจะปลอดภัยกว่าในห้องขัง แหล่งข่าวของ Life กล่าว
ตัวแทนของการสอบสวนและ Galina Marchukova ปฏิเสธที่จะยืนยันข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคำให้การที่ถูกกล่าวหาต่อพันเอก Dmitry Zakharchenko to Life โดยอ้างถึงความลับของการสอบสวน
ตามที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย Marchukova เข้าร่วมในการขโมยเงิน 26 พันล้านรูเบิลจาก Nota Bank ร่วมกับผู้นำของสถาบันสินเชื่อ - พี่น้อง Dmitry และ Vadim Erokhin ทั้งสามคนถูกควบคุมตัวในเดือนสิงหาคม 2559 ด้วยข้อหาลักทรัพย์ สถาบันสินเชื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาตจากธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในเดือนพฤศจิกายน 2558
ในระหว่างการค้นหาในอพาร์ทเมนต์ที่เป็นน้องสาวของพันตำรวจเอก Dmitry Zakharchenko ในห้องทำงานและในรถของเขา เจ้าหน้าที่สืบสวนพบเงินประมาณ 9 พันล้านรูเบิล (ในสกุลเงินดอลลาร์ ยูโร และรูเบิล)
นอกจากนี้ ตามรายงานของสื่อ FSB ยังได้รับเอกสารเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทนอกอาณาเขตที่จดทะเบียนในชื่อของ Viktor Zakharchenko วัย 53 ปี พ่อของ Dmitry Zakharchenko ซึ่งมีบัญชีหกบัญชี ส่วนใหญ่อยู่ใน Rothschild Bank และสาขาเจนีวา ของธนาคารเดรสเนอร์ พบมูลค่ารวมประมาณ 300 ล้านยูโร ตามที่ทนายความฝ่ายจำเลยของ Dmitry Zakharchenko, Yuri Novikov ไม่มีการสอบสวนข้อเท็จจริงนี้ และพวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับบัญชีใดๆ
มอสโก 17 มีนาคม. เว็บไซต์ - อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของ Nota Bank Galina Marchukova และ Larisa น้องสาวของเธอซึ่งถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ถูกย้ายไปกักบริเวณในบ้านแล้ว Anastasia Dzyurko เลขาธิการสื่อมวลชนของศาล Tverskoy แห่งกรุงมอสโกกล่าว
“ศาลเปลี่ยนมาตรการป้องกันสำหรับกาลินาและลาริซา มาร์ชูคอฟ ด้วยการกักบริเวณในบ้านจนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม” เซอร์โกบอกกับ Interfax เมื่อวันศุกร์
ในช่วงฤดูร้อนปี 2559 เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ตั้งข้อหาผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน Marchukova และ Larisa น้องสาวของเธอในข้อหาฉ้อโกงขโมย เงินสด Farmster LLC ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเหยื่อในคดีนี้ จำเลยอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นหมอดูโนนา มิไฮ ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง จำนวนความเสียหายทั้งหมดคือ 350 ล้านรูเบิล
Mihai ยอมรับความผิดของเธอ พี่สาว Marchukov ปฏิเสธความผิดของพวกเขา จากคำกล่าวของฝ่ายจำเลย Galina Marchukova ไม่ได้ลงนามในข้อตกลงตามที่เธอถูกตั้งข้อหา
อดีตพนักงานธนาคารรายดังกล่าวระบุว่าเธอไม่ใช่คณะกรรมการสาธารณะ บริษัทร่วมหุ้น(PJSC) เบื้องต้น "โนตา แบงก์" ถูกสอบปากคำในฐานะพยาน Larisa Marchukova ยังกล่าวด้วยว่าเธอไม่เคยทำงานที่ Nota Bank และไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับบริษัท Farmster
พันเอก Zakharchenko มีเงินหลายพันล้าน
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมปีที่แล้ว สื่อของศาลตเวียร์สคอยรายงานว่าการสอบสวนได้อายัดบัญชีของพี่สาวน้องสาว Marchukov ในคดีขโมยเงินจากผู้ฝากเงินของ Nota Bank ซึ่งอดีตรักษาการหัวหน้าผู้อำนวยการ "T" ของ สำนักงานใหญ่ปราบคอร์รัปชั่น กระทรวงมหาดไทย ที่ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง
ก่อนหน้านี้แหล่งข่าวในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายบอกกับ Interfax ว่าเงิน 8 พันล้านรูเบิลที่ถูกยึดระหว่างการค้นหาในคดี Zakharchenko เป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ถูกถอนออกจากทรัพย์สินของ Nota Bank โดยฉ้อฉล
Zakharchenko ระบุเองว่าเขาไม่เคยเกี่ยวข้องกับคดี Nota Bank เลย และฝ่ายจำเลยของเขาก็ได้รับคำแถลงจาก Larisa น้องสาวของ Marchukova ว่าเธอถูกกดดันให้เป็นพยานปรักปรำเขา Zakharchenko กล่าวในภายหลังว่าพวก Marchukovs "ถูกทุบตี" จากการให้การเป็นพยานปรักปรำเขา
“สำหรับฉัน เป็นเรื่องแปลกที่มีคดีอาญาสองคดีที่แตกต่างกันเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการกระทำที่มีข้อหาเดียวกัน นอกจากนี้ คดีดังกล่าวยังอิงจากการดักฟังข้อมูลอีกด้วย ก่อนหน้านี้พวกเขาระบุว่ามีการกดดันพวกเขาอยู่ในขณะนี้ เห็นเอกสารในคดีก็บังคับใส่ร้ายผม” เจ้าหน้าที่กล่าวในขณะนั้น
Zakharchenko จำได้ว่าเขาเรียกร้องให้เผชิญหน้ากับ Larisa Marchukova แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ นอกจากนี้เขายังเสริมด้วยว่าพนักงานสอบสวนซึ่งเปิดคดีอาญาใหม่เพื่อฟ้องเขาฐานรับสินบนได้สอบปากคำพี่สาวน้องสาว Marchukov ในศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดี
สำนักงานอัยการสูงสุดส่งฟ้องคดีอาญาเรื่องการโจรกรรมเงินมากกว่า 2.1 พันล้านรูเบิลต่อศาล จาก Nota Bank และหนึ่งในลูกค้า - PJSC Mostotrest สามคนจะอยู่ที่ท่าเรือ - อดีตประธานคณะกรรมการธนาคาร Dmitry Erokhin, น้องชายของเขา Vadim Erokhin ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการและอดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของ Nota Bank Galina Marchukova คนหลังถูกกล่าวหาว่าคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับพันเอกผู้โด่งดังของกระทรวงกิจการภายใน Dmitry Zakharchenko ซึ่งทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 8 พันล้านรูเบิลถูกยึด
สำนักงานอัยการสูงสุดอนุมัติคำฟ้องและส่งคดีอาญาไปยังศาลแขวง Ostankino แห่งกรุงมอสโกเพื่อดำเนินคดีกับอดีตเจ้าของร่วมของ Nota Bank, พี่น้อง Erokhin และอดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของสถาบันสินเชื่อแห่งนี้ Galina Marchukova พวกเขาถูกกล่าวหาโดยแผนกสืบสวนของกระทรวงกิจการภายในในข้อหาฉ้อโกงและฉ้อโกง (ส่วนที่ 4 ของมาตรา 160 และส่วนที่ 4 ของมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย) คดีนี้มีสามตอน และเริ่มต้นในเดือนธันวาคม 2558 ตามคำร้องขอของผู้อำนวยการทั่วไปของ Mostotrest PJSC Vladimir Vlasov
ดังต่อไปนี้จากเอกสารการสอบสวนเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 Mostotrest ได้ฝากเงินจำนวน 1.5 พันล้านรูเบิลให้กับธนาคารซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ Nota Bank ที่จะออกหลักประกันจำนวน 2.2 พันล้านรูเบิล ในทางกลับกันจำเป็นสำหรับ บริษัท Transstroymekhanizatsiya ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Mostotrest ที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันเพื่อสร้างสนามบิน Khabarovsk ที่ซับซ้อน "Novy" หลังจากที่ Transstroymekhanizatsiya ชนะการแข่งขัน ปรากฏว่า Nota Bank มีการบริหารงานชั่วคราว เป็นผลให้ Mostotrest ตัดสินใจปฏิเสธการรับประกันและคืนเงิน อย่างไรก็ตาม มันเป็นไปไม่ได้: ไม่มีเงินอยู่ในธนาคาร
ในเวลาเดียวกันการสอบสวนเชื่อว่าเมื่อลงนามในหนังสือค้ำประกัน Dmitry Erokhin ประธานคณะกรรมการรู้ว่าธนาคารของเขาอยู่ในสภาพทางการเงินที่น่าสังเวชและจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้
ช่องโหว่ใน Nota Bank ณ เวลาที่เพิกถอนใบอนุญาต (24 พฤศจิกายน 2558) มีมูลค่ามากกว่า 26 พันล้านรูเบิล
อีกตอนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการขโมยเงิน 350 ล้านรูเบิลโดยจำเลยจาก Nota Bank เอง ผ่าน Farmster LLC ซึ่งเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามที่แผนกสอบสวนระบุพี่น้อง Erokhin ชักชวนหัวหน้าองค์กรนี้ให้กู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จาก Elite Project LLC ในราคาเกือบครึ่งหนึ่งของการขายต่อที่ทำกำไรได้ในภายหลัง เป็นผลให้ได้รับเงินกู้ 350 ล้านรูเบิล ไปที่บัญชี Elite Project แต่ Farmster ไม่เคยได้รับอุปกรณ์ใดๆ ในระหว่างการสอบสวน ปรากฎว่า Elite Project ถูกควบคุมโดยผู้จัดงานหลอกลวง และไม่ได้ดำเนินการใดๆ เลย กิจกรรมทางเศรษฐกิจ- เงินจากบัญชีของเขาถูกโอนไปยังบริษัทเชลล์อื่น ซึ่งการสอบสวนไม่พบจุดสิ้นสุด
นอกจากนี้พี่น้อง Erokhin ยังถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงิน 321 ล้านรูเบิล การสอบสวนเชื่อว่า Dmitry Erokhin ได้ให้เงินกู้จำนวนนี้แก่พี่ชายของเขาโดยจงใจไม่สามารถชำระคืนได้ เหยื่อในตอนนี้คือ DIA
ในระหว่างการสอบสวนคดีอาญานี้ เป็นที่รู้กันว่า Galina Marchukova ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของ Nota Bank ยังคงติดต่อกับผู้พันผู้มีชื่อเสียงของกระทรวงกิจการภายใน Dmitry Zakharchenko โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการสอบสวนหลักของรัสเซียซึ่งเป็นผู้นำในการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่เชื่อว่าไม่นานก่อนการล่มสลายของ Nota Bank ในเดือนกันยายน 2558 Dmitry Zakharchenko ผ่าน Galina Marchukova และ Larisa น้องสาวของเธอ (เธอเกี่ยวข้องกับอาชญากรอีกคน กรณี) เตือนพี่น้อง Erokhins เกี่ยวกับมาตรการสืบสวนเชิงปฏิบัติการที่เตรียมไว้สำหรับพวกเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาเรื่องการโจรกรรม ด้วยเหตุนี้ผู้จัดการระดับสูงของธนาคารซึ่งต่อมาถูกจับกุมจึงสามารถซ่อนเอกสารทางการเงินที่จำเป็นในการพิสูจน์การโจรกรรมไม่ให้ผู้ตรวจสอบทราบ
Dmitry Zakharchenko ถูกตั้งข้อหารับสินบนสามกระทง (ส่วนที่ 6 ของมาตรา 290 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย) รวมถึงการขัดขวางการสอบสวนเบื้องต้น (มาตรา 294 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย)
ศาลเมืองมอสโกยอมรับว่ากฎหมายขยายระยะเวลากักขังของอดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของ Nota Bank Galina Marchukova ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงในวงกว้างเป็นพิเศษรวมถึงผู้สมรู้ร่วมคิดสองคนของเธอ RAPSI รายงานจากศาลเมื่อวันจันทร์
ศาลปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ทนายความของ Galina Marchukova, Larisa น้องสาวของเธอรวมถึงทนายฝ่ายจำเลยของ Nona Mikhai ตอบสนองการอุทธรณ์คำตัดสินของศาล Tverskoy แห่งกรุงมอสโกเพื่อขยายระยะเวลาการคุมขังผู้ต้องหาจนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017.
Alexander Morozov ทนายฝ่ายจำเลยของ Galina Marchukova กล่าวว่าลูกค้าของเขาถูกตั้งข้อหาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตอนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงเงินจากองค์กรการค้า Farmster LLC ในจำนวน 350 ล้านรูเบิลภายใต้ข้อตกลงการจัดหาที่สรุปโดยองค์กรดังกล่าว กับ อีลิท โปรเจ็คท์ แอลแอลซี
“ขอเรียนให้ทราบว่าในการเลือกมาตรการป้องกันและขยายเวลาต่อมากรรมการไม่ได้คำนึงถึงการตัดสินใจ ศาลอนุญาโตตุลาการมอสโกซึ่งตอบสนองการเรียกร้องของ Farmster LLC ต่อ Elite Project LLC สำหรับการกู้คืน 350 ล้านรูเบิลเนื่องจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาการจัดหา ดังนั้น, เรากำลังพูดถึงเกี่ยวกับการไม่มีอาชญากรรมและการไม่มีข้อพิสูจน์ในข้อกล่าวหา” Morozov อธิบาย
Galina Marchukova เองอ้างถึงความจริงที่ว่าเธอไม่ได้ทำหน้าที่องค์กรและการบริหารเนื่องจากตำแหน่งของเธอและไม่สามารถมีส่วนร่วมในการจัดทำความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่าง Nota-Bank, Farmster LLC และ Elite Project LLC อย่างเป็นทางการ
“Pharmster LLC ได้ทำข้อตกลงวงเงินสินเชื่อกับ Nota-Bank และไม่มีการโจรกรรม เงินทุนของตัวเองบริษัทนี้หมดคำถามแล้ว” Marchukova กล่าว
Marchukova ยังปฏิเสธการมีส่วนร่วมของเธอในกิจกรรมฉ้อโกงและความรู้ของเธอเกี่ยวกับการเป็นผู้นำของทั้งสามองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
ทนายความของผู้ถูกกล่าวหายืนกรานที่จะเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันกับลูกความ โดยอ้างถึงจุดยืนของพวกเขา เหนือสิ่งอื่นใด ตามสถานะสุขภาพของลูกค้าของพวกเขา นอกจากนี้ ระบุด้วยว่าในการตัดสินใจกำหนดมาตรการป้องกัน ศาลไม่ได้คำนึงถึงการห้ามจับกุมผู้เกี่ยวข้องในคดีอาญาในด้านธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ
Morozov บอกกับศาลว่าลูกความของเขาซึ่งเคยได้รับการผ่าตัดช่องท้องมาก่อน อยู่ในสถานกักกันก่อนการพิจารณาคดีบนพื้นที่ 1.5 ตารางเมตร ม. และเพิ่งหมดโอกาสไปเดินเล่น
ทนายความ Mihai Maxim Burdin กล่าวถึงการขาดโอกาสที่ลูกความของเขาจะได้รับครบกำหนด การดูแลทางการแพทย์ในศูนย์กักขังก่อนการพิจารณาคดี ซึ่งคุกคามชีวิตและสุขภาพของเธอ เบอร์ดินตั้งข้อสังเกตว่าหากความเจ็บป่วยของลูกค้าของเขาจนทำให้เสียชีวิต เหตุการณ์นี้จะทำให้เกิดเสียงโห่ร้องในวงกว้างในหมู่ชาวรัสเซียโรมา
จากเอกสารที่อ่านในที่ประชุม ได้มีการเปิดคดีอาญาเรื่องการโจรกรรมที่ Nota Bank เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ในเดือนกรกฎาคม 2559 Galina Marchukova ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของธนาคารและ Larisa น้องสาวของเธอถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงเงิน 350 ล้านรูเบิลจาก Farmster LLC ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเหยื่อในคดีนี้ในนามของผู้อำนวยการทั่วไป Ivan Tarlykov หมอดูโนนา มิไฮถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงเมื่อเดือนตุลาคม 2559
พี่สาวน้องสาว Marchukov ปฏิเสธความผิดในการกระทำที่ถูกกล่าวหา ในการประชุมของศาลเมืองมอสโก Mikhai ได้ประกาศคำสารภาพและความตั้งใจที่จะทำข้อตกลงก่อนการพิจารณาคดีกับการสอบสวน
ขยายระยะเวลาการสอบสวนคดีอาญาต่อมิไคและพี่สาวมาร์ชูคอฟไปจนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
กำลังโหลด...
